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證券代碼：688349       證券簡(jiǎn)稱：三一重能                公告編號(hào)：2022-037

(資料圖片僅供參考)

              三一重能股份有限公司

      關(guān)于召開 2022 年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

   本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或

者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

  重要內(nèi)容提示：

  ?   股東大會(huì)召開日期：2022年12月30日

  ?   本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票

      系統(tǒng)

一、    召開會(huì)議的基本情況

（一） 股東大會(huì)類型和屆次

（二） 股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

（三） 投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)

合的方式

（四） 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

   召開日期時(shí)間：2022 年 12 月 30 日     14 點(diǎn) 30 分

   召開地點(diǎn)：北京市昌平區(qū)南口鎮(zhèn)李流路三一產(chǎn)業(yè)園 1 號(hào)會(huì)議室

（五） 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

   網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

   網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自 2022 年 12 月 30 日

                至 2022 年 12 月 30 日

   采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股

東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)互

聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的 9:15-15:00。

（六） 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

        涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投

票，應(yīng)按照《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)—規(guī)范運(yùn)作》

等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

（七） 涉及公開征集股東投票權(quán)

否

二、       會(huì)議審議事項(xiàng)

    本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型

                                   投票股東類型

序號(hào)                 議案名稱

                                    A 股股東

非累積投票議案

         財(cái)業(yè)務(wù)的議案》

         的議案》

         全資子公司增資以實(shí)施募投項(xiàng)目的議案》

        本次提交股東大會(huì)審議的議案已經(jīng)公司第一屆董事會(huì)第三十六次會(huì)議及第

一屆監(jiān)事會(huì)第二十八次會(huì)議審議通過(guò)。相關(guān)公告于 2022 年 12 月 15 日在上海證

券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》

《證券日?qǐng)?bào)》予以披露。公司將在 2022 年第四次臨時(shí)股東大會(huì)召開前，在上海

證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）登載《三一重能股份有限公司 2022 年第四

次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議資料》。

  應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：梁穩(wěn)根先生及其一致行動(dòng)人

三、    股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

（一） 本公司股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，

既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過(guò)指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，

也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)

網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見互聯(lián)網(wǎng)投

票平臺(tái)網(wǎng)站說(shuō)明。

（二） 同一表決權(quán)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，

以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

（三） 股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

四、    會(huì)議出席對(duì)象

（一） 股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國(guó)登記結(jié)算有限公司上海分公司登記在冊(cè)的

公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理

人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

     股份類別      股票代碼         股票簡(jiǎn)稱   股權(quán)登記日

      A股       688349       三一重能   2022/12/22

（二） 公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

（三） 公司聘請(qǐng)的律師。

（四） 其他人員。

五、    會(huì)議登記方法

  （一）登記時(shí)間：2022 年 12 月 23 日 9:30-17:30

  （二）現(xiàn)場(chǎng)登記地點(diǎn)：北京市昌平區(qū)南口鎮(zhèn)李流路三一產(chǎn)業(yè)園

  （三）登記方式

有效股權(quán)證明原件辦理登記；委托代理人出席的，應(yīng)出示委托人證券賬戶卡或有

效股權(quán)證明原件和身份證復(fù)印件、授權(quán)委托書原件（格式見附件 1）和受托人身

份證原件辦理登記手續(xù)。

的，憑本人身份證、法定代表人/執(zhí)行事務(wù)合伙人委派代表身份證明書、企業(yè)營(yíng)

業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、證券賬戶卡或有效股權(quán)證明辦理登記手續(xù)；企業(yè)股

東委托代理人出席股東大會(huì)會(huì)議的，憑代理人的身份證、授權(quán)委托書（格式見附

件 1）、企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、證券賬戶卡或有效股權(quán)證明辦理登記

手續(xù)。

在來(lái)信、郵件上須寫明股東姓名、股東賬戶、聯(lián)系地址、郵編、聯(lián)系電話，并需

附上上述 1、2 款所列的證明材料復(fù)印件，信函上請(qǐng)注明“股東大會(huì)”字樣，出

席會(huì)議時(shí)需攜帶原件，公司不接受電話方式辦理登記。

券賬戶證明及其向投資者出具的授權(quán)委托書；投資者為個(gè)人的，還應(yīng)持本人身份

證或其他能夠表明其身份的有效證件；投資者為機(jī)構(gòu)的，還應(yīng)持本單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照、

參會(huì)人員身份證、單位法定代表人出具的授權(quán)委托書。

六、   其他事項(xiàng)

（一）本次現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議出席者食宿及交通費(fèi)自理。

（二）公司鼓勵(lì)各位股東及股東代表通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票方式參會(huì)。確需現(xiàn)場(chǎng)參會(huì)的，

請(qǐng)務(wù)必確保本人體溫正常、無(wú)呼吸道不適等癥狀，參會(huì)當(dāng)日須佩戴口罩等防護(hù)

用具，做好個(gè)人防護(hù)。

（三）會(huì)議聯(lián)系方式：

  聯(lián)系地址：北京市昌平區(qū)南口鎮(zhèn)李流路三一產(chǎn)業(yè)園

  會(huì)議聯(lián)系人：證券投資辦

  郵編：102206

  電話：010-60737789

  郵箱：sanyreir@sany.com.cn

 特此公告。

                                三一重能股份有限公司董事會(huì)

附件 1：授權(quán)委托書

                    授權(quán)委托書

三一重能股份有限公司：

     茲委托   先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2022 年 12 月 30 日召

開的貴公司 2022 年第四次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號(hào)：

序號(hào)         非累積投票議案名稱               同意   反對(duì)   棄權(quán)

      及理財(cái)業(yè)務(wù)的議案》

      金的議案》

      向全資子公司增資以實(shí)施募投項(xiàng)目的議

      案》

委托人簽名（蓋章）：                 受托人簽名：

委托人身份證號(hào)：                   受托人身份證號(hào)：

                           委托日期：    年 月 日

備注：

     委托人應(yīng)在委托書中“同意”、

                  “反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，

對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表

決。

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關(guān)鍵詞： 股東大會(huì)