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證券代碼：000698         證券簡稱：沈陽化工             公告編號：2022-077

                沈陽化工股份有限公司

   本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、

(資料圖)

   本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、

完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

     特別提示：

   一、會(huì)議召開和出席情況

   （1）現(xiàn)場會(huì)議召開時(shí)間：2022年12月22日下午2：30

   （2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體

時(shí)間為：2022 年 12 月 22 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通過深

圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：

期間的任意時(shí)間。

   （3）召開地點(diǎn)：遼寧省沈陽經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)沈西三東路55號公司辦公樓會(huì)

議室

   （4）召開方式：現(xiàn)場投票及網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合

   （5）召集人：公司董事會(huì)

   （6）主持人：董事長孫澤勝先生

   （7）本次會(huì)議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和

公司章程的規(guī)定。

   （1）股東出席的總體情況：

   出席本次股東大會(huì)現(xiàn)場會(huì)議及網(wǎng)絡(luò)投票的股東及股東代表25人，代表有表決

權(quán)的股份數(shù)額5,942,614股，占公司總股份數(shù)的0.7251%。

   出席本次股東大會(huì)現(xiàn)場會(huì)議的股東及股東代表共2人，代表有表決權(quán)的股份

數(shù)額94,000股，占公司總股份的0.0115%。

   通過網(wǎng)絡(luò)投票出席本次股東大會(huì)的股東23人，代表有表決權(quán)的股份數(shù)額

   （2）中小股東出席的總體情況：

   出席本次股東大會(huì)現(xiàn)場會(huì)議與參加網(wǎng)絡(luò)投票的中小投資者股東（指除單獨(dú)或

合計(jì)持有上市公司5%以上股份的股東以外的其他股東）及股東代理人共計(jì)25人，

代表有表決權(quán)的股份數(shù)額5,942,614股，占公司總股數(shù)的0.7251%。

   （3）公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及遼寧百聯(lián)律師事務(wù)所律師出席了本

次會(huì)議。

   二、議案審議及表決情況

的表決方式。

   （1）審議《關(guān)于子公司擬對外投資設(shè)立合資公司暨關(guān)聯(lián)交易的議案》

   同意3,937,604股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的66.2605%；反對2,005,010

股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的33.7395%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)

棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000%。

   出席本次會(huì)議的中小股東表決情況：同意3,937,604股，占出席會(huì)議所有股東

所持股份的66.2605%；反對2,005,010股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的

股份0.0000%。

   根據(jù)表決結(jié)果，該議案獲通過。

   以上議案內(nèi)容詳見公司于2022年12月7日在巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.c n）

上刊載的公告之相關(guān)內(nèi)容。

   三、律師出具的法律意見

  基于上述事實(shí)，本所律師認(rèn)為：公司本次臨時(shí)股東大會(huì)召集和召開的程序、

會(huì)議召集人和出席會(huì)議人員的資格、會(huì)議的表決程序和表決結(jié)果均符合《公司法》

等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件、《議事規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定，表決程序和

表決結(jié)果合法有效。

  四、備查文件

                          沈陽化工股份有限公司董事會(huì)

                          二○二二年十二月二十二日

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關(guān)鍵詞： 股份有限公司