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【資料圖】

傳化智聯股份有限公司???????（經?2022?年?12?月?23?日第七屆董事會二十六次會議審議修訂）?第一條?????為進一步完善公司治理，健全傳化智聯股份有限公司（以下簡稱“公司”）內控體系，充分發(fā)揮獨立董事在年報信息披露工作中的作用，根據中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）的有關規(guī)定，特制定本制度。?第二條?????獨立董事應在公司年報編制和披露過程中切實履行獨立董事的責任和義務，勤勉盡責。?第三條?????獨立董事應認真學習中國證監(jiān)會、中國證監(jiān)會浙江監(jiān)管局、深圳證券交易所及其他主管部門關于年度報告的要求，積極參加其組織的培訓。?第四條?????公司董事會秘書、財務負責人負責協調獨立董事與公司經營管理層的溝通，積極為獨立董事在年報編制過程中履行職責創(chuàng)造必要的條件。?第五條?????每會計年度結束后，公司經營管理層應向獨立董事全面匯報公司本年度的生產經營情況和重大事項的進展情況。同時，公司安排獨立董事進行實地考察。上述事項應有書面記錄，必要的文件應有當事人簽字。?第六條?????公司財務負責人應在為公司提供年報審計的注冊會計師（以下簡稱“年審注冊會計師”）進場審計前向獨立董事書面提交本年度審計工作安排及其他相關材料。獨立董事應對公司聘任的會計師事務所是否具備證券、期貨相關業(yè)務資格，以及為公司提供年報審計的注冊會計師的從業(yè)資格進行核查。?第七條?????公司應在年審注冊會計師出具初步審計意見后，至少安排一次獨立董事與年審會計師的見面會，溝通審計過程中發(fā)現的問題，獨立董事應履行見面的職責。見面會應有書面記錄及當事人簽字。?第八條?????獨立董事應當對年度報告簽署書面確認意見。獨立董事對年度報告內容的真實性、準確性、完整性無法保證或者存在異議的，應當陳述理由和發(fā)表意見，并予以披露。獨立董事對公司年報具體事項具有異議的，經全體獨立董事同意后可獨立聘請外部審計機構和咨詢機構，對公司具體事項進行審計和咨詢，相關費用由公司承擔。?第九條?????在年度報告編制和審議期間，獨立董事負有保密義務。獨立董事應密切關注年報編制期間的信息保密情況，嚴防泄露內幕信息、內幕交易等違法違規(guī)行為發(fā)生。?第十條?????在年度報告編制和審議期間，獨立董事不得買賣公司股票。?第十一條????獨立董事應當在年報中就年度內公司對外擔保、控股股東及其他關聯方占用公司資金情況等重大事項發(fā)表獨立意見。?第十二條?獨立董事應當在年報審計完成后對公司擬聘及續(xù)聘審計機構發(fā)表獨立意見。?第十三條?本制度由公司董事會負責制定、解釋及修訂。?第十四條?本制度經公司董事會審議通過之日起生效，修改亦同。???????????????????????傳化智聯股份有限公司董事會

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關鍵詞： 傳化智聯: 獨立董事年報工作制度