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證券代碼：688293 證券簡(jiǎn)稱：奧浦邁 公告編號(hào)：2022-011

(資料圖片)

上海奧浦邁生物科技股份有限公司

關(guān)于召開 2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

? 股東大會(huì)召開日期：2023年1月16日

? 本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、 召開會(huì)議的基本情況

（一） 股東大會(huì)類型和屆次

2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)

（二） 股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

（三） 投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

（四） 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

召開日期時(shí)間：2023年 1月 16日 下午 14點(diǎn) 00分

召開地點(diǎn)：上海市浦東新區(qū)紫萍路 908弄 28號(hào)樓 5層 公司會(huì)議室

（五） 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自 2023年 1月 16日

至 2023年 1月 16日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的 9:15-15:00。

（六） 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序 涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第 1號(hào) — 規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

（七） 涉及公開征集股東投票權(quán)

不適用

二、 會(huì)議審議事項(xiàng)

本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型

1、 說(shuō)明各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

本次提交股東大會(huì)審議的議案已經(jīng)公司第一屆董事會(huì)第十三次會(huì)議、第一屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議審議通過(guò)，具體公告內(nèi)容詳見公司于 2022年 12月 30日刊載于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的相關(guān)公告。公司將于 2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)召開前，在上海證券交易所網(wǎng)站刊載《上海奧浦邁生物科技股份有限公司 2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議資料》。

2、 特別決議議案：無(wú)

3、 對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：議案 1

4、 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無(wú)

應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無(wú)

5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無(wú)

三、 股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

（一） 本公司股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過(guò)指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說(shuō)明。

（二） 同一表決權(quán)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

（三） 股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

四、 會(huì)議出席對(duì)象

（一） 股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國(guó)登記結(jié)算有限公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

（二） 公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

（三） 公司聘請(qǐng)的律師。

（四） 其他人員

五、 會(huì)議登記方法

為確保本次股東大會(huì)順利召開，減少會(huì)前登記時(shí)間，出席本次股東大會(huì)的股東及股東代理人需提前與公司證券事務(wù)部登記確認(rèn)。

（一）登記時(shí)間

符合出席會(huì)議要求的股東，請(qǐng)持相關(guān)證明于 2023年 1月 12日（上午 9:00-11:30,下午 13:00-16:00）至公司證券事務(wù)部辦理登記手續(xù)。

（二）登記地點(diǎn)

上海市浦東新區(qū)紫萍路 908弄 28號(hào)樓 上海奧浦邁生物科技股份有限公司 證券事務(wù)部

（三）登記方式

擬出席本次會(huì)議的股東或股東代理人須持以下文件在上述時(shí)間、地點(diǎn)現(xiàn)場(chǎng)辦理或通過(guò)電子郵件方式辦理登記，公司不接受電話登記：

1、自然人股東親自參會(huì)的，需持本人有效身份證原件、股票賬戶卡原件（如有）等持股證明；委托代理人參會(huì)的，代理人需持本人有效身份證原件、委托人身份證件復(fù)印件、授權(quán)委托書（需委托人與受托人簽名）及委托人股票賬戶卡復(fù)印件（如有）等持股證明。

2、法人股東應(yīng)由其法定代表人/執(zhí)行事務(wù)合伙人或其委托的代理人出席會(huì)議。

由法定代表人/執(zhí)行事務(wù)合伙人出席的，需持法人股東營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、法定代表人/執(zhí)行事務(wù)合伙人身份證明（復(fù)印件并加蓋公章）、本人有效身份證件原件、法人股東賬戶卡復(fù)印件或其他持股證明（加蓋公章）辦理；由法人股東/執(zhí)行事務(wù)合伙人委托代理人參會(huì)的，代理人需持法人股東營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、依法出具的授權(quán)委托書（法定代表人/執(zhí)行事務(wù)合伙人簽名并加蓋公章）、賬戶卡復(fù)印件或其他持股證明（加蓋公章）、代理人的身份證原件辦理。

3、融資融券投資者出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的，應(yīng)持融資融券相關(guān)證券公司出具的證券賬戶證明及其向投資者出具的授權(quán)委托書原件；投資者為個(gè)人的，還應(yīng)持本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件原件；投資者為機(jī)構(gòu)的，還應(yīng)持本單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照（復(fù)印件并加蓋公章）、參會(huì)人員有效身份證件原件、授權(quán)委托書原件。

4、出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東和股東代理人請(qǐng)攜帶相關(guān)證件原件于會(huì)前半小時(shí)到會(huì)場(chǎng)辦理登記入場(chǎng)手續(xù)。

5、所有原件均需提供一份對(duì)應(yīng)的復(fù)印件，如通過(guò)郵件方式辦理登記，請(qǐng)?zhí)峁┍匾穆?lián)系人及聯(lián)系方式，并與公司電話確認(rèn)后方視為登記成功。

六、 其他事項(xiàng)

（一）會(huì)議聯(lián)系方式

聯(lián)系人：倪亮萍、馬瀟寒

聯(lián)系電話：021-20780178

電子郵箱：IR@opmbiosciences.com

通訊地址：上海市浦東新區(qū)紫萍路 908弄 28號(hào)樓

（二）會(huì)議費(fèi)用

本次股東大會(huì)會(huì)期半天，出席會(huì)議的股東或股東代理人的交通費(fèi)用、食宿費(fèi)用等自理。

特此公告。

上海奧浦邁生物科技股份有限公司董事會(huì)

2022年 12月 31日

附件 1：授權(quán)委托書

授權(quán)委托書

上海奧浦邁生物科技股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2023年 1月 16日召

附件 1：授權(quán)委托書

授權(quán)委托書

上海奧浦邁生物科技股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2023年 1月 16日召

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號(hào)： 受托人身份證號(hào)：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

關(guān)鍵詞： 股東大會(huì) 授權(quán)委托書 上海證券交易所