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證券代碼：688155 證券簡(jiǎn)稱：先惠技術(shù) 公告編號(hào)：2023-014

上海先惠自動(dòng)化技術(shù)股份有限公司

關(guān)于 2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的公告

(資料圖)

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。重要內(nèi)容提示：

? 是否需要提交股東大會(huì)審議：是

? 日常關(guān)聯(lián)交易對(duì)上市公司的影響：本次關(guān)聯(lián)交易為公司日常關(guān)聯(lián)交易，以公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)為基礎(chǔ)，以市場(chǎng)價(jià)格為依據(jù)，不影響公司的獨(dú)立性，不存在損害公司及股東利益的情形，公司不會(huì)因該關(guān)聯(lián)交易對(duì)關(guān)聯(lián)人產(chǎn)生依賴。

一、 日常關(guān)聯(lián)交易的基本情況

(一) 日常關(guān)聯(lián)交易履行的審議程序

上海先惠自動(dòng)化技術(shù)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于 2023年 3月 8日召開(kāi)第三屆董事會(huì)第十一次會(huì)議和第三屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于公司 2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》。董事會(huì)在審議該議案時(shí)，關(guān)聯(lián)董事潘延慶先生已回避表決，非關(guān)聯(lián)董事一致表決通過(guò)，審議程序符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。本次日常關(guān)聯(lián)交易額度預(yù)計(jì)事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議，關(guān)聯(lián)股東需回避表決。

公司獨(dú)立董事就該議案發(fā)表事前認(rèn)可意見(jiàn)，認(rèn)為：公司 2023年度預(yù)計(jì)發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易為公司開(kāi)展日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需，相關(guān)交易遵循協(xié)商一致、公平交易的原則，根據(jù)市場(chǎng)價(jià)格確定交易價(jià)格，公司主營(yíng)業(yè)務(wù)不會(huì)因上述交易而對(duì)關(guān)聯(lián)方形成依賴，不會(huì)影響公司的獨(dú)立性，且不存在損害公司及其他股東特別是中小股東利益的情形。綜上，我們同意將《關(guān)于公司 2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》提交公司第三屆董事會(huì)第十一次會(huì)議審議。

公司全體獨(dú)立董事認(rèn)為：公司 2023年度預(yù)計(jì)發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易為公司開(kāi)展日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需，相關(guān)交易遵循協(xié)商一致、公平交易的原則，根據(jù)市場(chǎng)價(jià)格確定交易價(jià)格，公司主營(yíng)業(yè)務(wù)不會(huì)因上述交易而對(duì)關(guān)聯(lián)方形成依賴，不會(huì)影響公司的獨(dú)立性，且不存在損害公司及其他股東特別是中小股東利益的情形。董事會(huì)審議上述議案時(shí)，表決程序符合《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》（以下簡(jiǎn)稱“《上市規(guī)則》”）和《上海先惠自動(dòng)化技術(shù)股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱“《公司章程》”）等有關(guān)規(guī)定。綜上，我們一致同意《關(guān)于公司 2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》，并同意將該議案提交公司 2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

公司于 2023年 3月 8日召開(kāi)第三屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于公司 2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司 2023年度預(yù)計(jì)發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易為公司開(kāi)展日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需，相關(guān)交易遵循協(xié)商一致、公平交易的原則，根據(jù)市場(chǎng)價(jià)格確定交易價(jià)格，公司主營(yíng)業(yè)務(wù)不會(huì)因上述交易而對(duì)關(guān)聯(lián)方形成依賴，不會(huì)影響公司的獨(dú)立性，且不存在損害公司及其他股東特別是中小股東利益的情形。董事會(huì)審議上述議案時(shí)，表決程序符合《上市規(guī)則》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。因此我們一致同意《關(guān)于公司 2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》。

公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)就該議案發(fā)表書(shū)面意見(jiàn)，認(rèn)為：公司 2023年度預(yù)計(jì)發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易為公司開(kāi)展日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需，相關(guān)交易遵循協(xié)商一致、公平交易的原則，根據(jù)市場(chǎng)價(jià)格確定交易價(jià)格，公司主營(yíng)業(yè)務(wù)不會(huì)因上述交易而對(duì)關(guān)聯(lián)方形成依賴，不會(huì)影響公司的獨(dú)立性，且不存在損害公司及其他股東特別是中小股東利益的情形。董事會(huì)審議上述議案時(shí)，表決程序符合《上市規(guī)則》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及其他股東特別是中小股東利益的情形。

(二) 本次日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)金額和類別

單位：人民幣萬(wàn)元

關(guān)聯(lián)人	本次預(yù)計(jì)金額	占同類業(yè)務(wù)比例	本年年初至披露日與關(guān)聯(lián)人累計(jì)已發(fā)生的交易金額	上年實(shí)際發(fā)生金額	占同類業(yè)務(wù)比例
上海新暴威電子科	250.00	0.16%	0.27	86.79	0.06%
技有限公司
上海寶宜威機(jī)電有限公司	250.00	0.16%	0	87.42	0.06%
重要控股子公司福建東恒關(guān)聯(lián)方	2,000.00	1.30%	116.23	1,131.79	0.74%
小計(jì)	2,500.00	-	116.50	1,306.00	-
上海新暴威電子科技有限公司	200.00	0.11%	0	21.90	0.01%
上海寶宜威機(jī)電有限公司	800.00	0.43%	0	7.67	0.0042%
重要控股子公司福建東恒關(guān)聯(lián)方	4,500.00	2.44%	75.66	1,633.35	0.89%
小計(jì)	5,500.00	-	75.66	1,662.92	-
8,000.00	-	192.16	2,968.92	-

注 1：以上與關(guān)聯(lián)人實(shí)際發(fā)生的交易金額僅為初步統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，上年實(shí)際發(fā)生金額經(jīng)審計(jì)的數(shù)據(jù)將在 2022年度報(bào)告中披露。本次預(yù)計(jì)金額占同類業(yè)務(wù)比例以及上年實(shí)際發(fā)生金額占同類業(yè)務(wù)比例的基數(shù)為 2022年未經(jīng)審計(jì)的營(yíng)業(yè)收入、營(yíng)業(yè)成本。

(三) 前次日常關(guān)聯(lián)交易的預(yù)計(jì)和執(zhí)行情況

單位：人民幣萬(wàn)元

關(guān)聯(lián)人	前次（上年）預(yù)計(jì)金額	前次（上年）實(shí)際發(fā)生金額
上海新暴威電子科技有限公司	800.00	86.79
上海寶宜威機(jī)電有限公司	200.00	87.42
重要控股子公司福建東恒關(guān)聯(lián)方	1,500.00	1,131.79
上海新暴威電子科技有限公司	50.00	21.90
上海寶宜威機(jī)電有限公司	30.00	7.67
重要控股子公司福建東恒關(guān)聯(lián)方	2,500.00	1,633.35
5,080.00	2,968.92

注：以上與關(guān)聯(lián)人實(shí)際發(fā)生的交易金額僅為初步統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，上年實(shí)際發(fā)生金額經(jīng)審計(jì)的數(shù)據(jù)將在 2022年度報(bào)告中披露。

二、 主要關(guān)聯(lián)人基本情況和關(guān)聯(lián)關(guān)系

（一） 基本情況

序號(hào)	公司名稱	法定代表人	企業(yè)類型	成立日期	注冊(cè)資本（萬(wàn)元）	注冊(cè)地址	主營(yíng)業(yè)務(wù)
1	上海新暴威電子科技有限公司	潘延慶	有限責(zé)任公司（自然人投資或控股）	2016/12/30	1,000	上海市閔行區(qū)新駿環(huán)路 158號(hào) 1幢 101室	主要從事伺服壓機(jī)及其他相關(guān)零配件的生產(chǎn)銷售
2	上海寶宜威機(jī)電有限公司	潘延慶	有限責(zé)任公司（自然人投資或控股）	2002/9/26	1,000	嘉定區(qū)安亭鎮(zhèn)園業(yè)路 188號(hào)東廠房	機(jī)電設(shè)備銷售
3	福建元晟汽車配件科技有限公司	黃孫建	有限責(zé)任公司（自然人投資或控股）	2016/12/20	2,050.00	福建省福州市閩侯縣祥謙鎮(zhèn)洋山路36號(hào)瑞億公司1#廠房	車輛結(jié)構(gòu)件的生產(chǎn)及銷售
4	寧德金睿達(dá)制造有限公司	林立國(guó)	有限責(zé)任公司（自然人投資或控股的法人獨(dú)資）	2020/2/19	1,000.00	福建省寧德市東僑經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)疏港路 11號(hào)（重汽廠房?jī)?nèi)）	木質(zhì)、紙質(zhì)包裝箱
5	寧德鑫旺達(dá)實(shí)業(yè)有限公司	林立國(guó)	有限責(zé)任公司（自然人投資或控股的法人獨(dú)資）	2016/6/15	5,000.00	寧德市蕉城區(qū)金涵畬族鄉(xiāng)國(guó)道路101號(hào)茶廠 8幢	機(jī)械設(shè)備制造
6	寧德余庫(kù)五金制品有限公司	林淑鈴	有限責(zé)任公司（自然人投資或控股）	2017/7/26	1,000.00	寧德市東僑經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)疏港路 11號(hào)（重汽廠房?jī)?nèi)）	五金制品
7	溧陽(yáng)晟達(dá)能源科技有限公司	林立國(guó)	有限責(zé)任公司（自然人投資或控股的法人獨(dú)資）	2022/1/26	3,000.00	江蘇省溧陽(yáng)市昆侖街道碼頭西街618號(hào) 21幢	新興能源技術(shù)

有限責(zé)任公司 福建省福州市馬

（自然人投資 尾區(qū)快安科技園

福建寶誠(chéng)精

或控股） 快洲路 2號(hào) A#、 齒輪及齒輪減、

8 密機(jī)械有限 丘祥彬 2021/8/23 3,636.36

B#、綜合樓一層 變速箱制造

公司

（自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)

內(nèi)）

9	溧陽(yáng)余庫(kù)能源科技有限公司	林立鴻	有限責(zé)任公司（自然人投資或控股的法人獨(dú)資）	2019/5/7	3,000.00	溧陽(yáng)市昆侖街道碼頭西街 618號(hào)1幢 316室	鋰離子電池結(jié)構(gòu)件業(yè)務(wù)
10	東莞市萬(wàn)晟包裝制品有限公司	彭坤源	有限責(zé)任公司（自然人投資或控股）	2016/10/17	3,000.00	東莞市橫瀝鎮(zhèn)六甲村新興東路 6號(hào)	包裝業(yè)務(wù)

注：上述關(guān)聯(lián)人均依法存續(xù)經(jīng)營(yíng)且正常經(jīng)營(yíng)，財(cái)務(wù)狀況較好，在過(guò)往的交易過(guò)程中有良好的履約能力。公開(kāi)資料未披露上述關(guān)聯(lián)人最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度的主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。

（二）與公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系

序號(hào)	關(guān)聯(lián)人	關(guān)聯(lián)關(guān)系
1	上海新暴威電子科技有限公司	實(shí)際控制人控制的企業(yè)
2	上海寶宜威機(jī)電有限公司	實(shí)際控制人控制的企業(yè)
3	福建元晟汽車配件科技有限公司	福建東恒最近 12個(gè)月內(nèi)曾經(jīng)持股 5%以上其他股東及其關(guān)系密切家庭成員（曾）控制、施加重大影響或擔(dān)任董事、高級(jí)管理人員的其他企業(yè)
4	寧德金睿達(dá)制造有限公司	福建東恒最近 12個(gè)月內(nèi)曾經(jīng)持股 5%以上其他股東及其關(guān)系密切家庭成員（曾）控制、施加重大影響或擔(dān)任董事、高級(jí)管理人員的其他企業(yè)
5	寧德鑫旺達(dá)實(shí)業(yè)有限公司	福建東恒最近 12個(gè)月內(nèi)曾經(jīng)持股 5%以上其他股東及其關(guān)系密切家庭成員（曾）控制、施加重大影響或擔(dān)任董事、高級(jí)管理人員的其他企業(yè)
6	寧德余庫(kù)五金制品有限公司	福建東恒最近 12個(gè)月內(nèi)曾經(jīng)持股 5%以上其他股東及其關(guān)系密切家庭成員（曾）控制、施加重大影響或擔(dān)任董事、高級(jí)管理人員的其他企業(yè)
7	溧陽(yáng)晟達(dá)能源科技有限公司	福建東恒最近 12個(gè)月內(nèi)曾經(jīng)持股 5%以上其他股東及其關(guān)系密切家庭成員（曾）控制、施加重大影響或擔(dān)任董事、高級(jí)管理人員的其他企業(yè)
8	福建寶誠(chéng)精密機(jī)械有限公司	福建東恒參股公司
9	溧陽(yáng)余庫(kù)能源科技有限公司	根據(jù)實(shí)質(zhì)重于形式原則確定的關(guān)聯(lián)方
10	東莞市萬(wàn)晟包裝制品有限公司	根據(jù)實(shí)質(zhì)重于形式原則確定的關(guān)聯(lián)方

（三）履約能力分析

上述關(guān)聯(lián)人均依法存續(xù)經(jīng)營(yíng)且正常經(jīng)營(yíng)，財(cái)務(wù)狀況較好，在過(guò)往的交易過(guò)程中有良好的履約能力。公司將就 2023年度關(guān)聯(lián)交易與各關(guān)聯(lián)人簽署相關(guān)合同，并嚴(yán)格按照約定執(zhí)行，雙方履約具有法律保障。

三、 日常關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容

（一）關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容

公司及控股子公司與相關(guān)關(guān)聯(lián)方 2023年度的預(yù)計(jì)日常關(guān)聯(lián)交易主要為向關(guān)聯(lián)人采購(gòu)商品或接受服務(wù)、銷售商品或提供服務(wù)等，符合公司日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)實(shí)際情況，交易具有商業(yè)合理性，交易定價(jià)遵循公平、公正、公允的市場(chǎng)化原則。

（二）關(guān)聯(lián)交易協(xié)議簽署情況

該日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)事項(xiàng)經(jīng)公司董事會(huì)及股東大會(huì)審議通過(guò)后，公司及控股子公司將根據(jù)業(yè)務(wù)的實(shí)際情況與上述關(guān)聯(lián)方根據(jù)業(yè)務(wù)開(kāi)展情況簽署具體的關(guān)聯(lián)交易合同或協(xié)議。

四、 日常關(guān)聯(lián)交易目的和對(duì)公司的影響

上述日常關(guān)聯(lián)交易為公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需發(fā)生的交易，均為公司及控股子公司與關(guān)聯(lián)方之間的經(jīng)常性、持續(xù)性關(guān)聯(lián)交易，是公司及控股子公司與關(guān)聯(lián)方之間正常、合法的經(jīng)濟(jì)行為，有利于公司正常經(jīng)營(yíng)，符合公司及全體股東利益。公司與關(guān)聯(lián)方的關(guān)聯(lián)交易價(jià)格的制定遵循公平、自愿原則，以市場(chǎng)價(jià)格為依據(jù)，由雙方協(xié)商確定交易價(jià)格，未損害上市公司和全體股東的利益。上述日常關(guān)聯(lián)交易不會(huì)對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生重大影響，其交易行為未對(duì)公司主要業(yè)務(wù)的獨(dú)立性造成影響，公司不會(huì)因此對(duì)關(guān)聯(lián)方形成較大的依賴。

五、 保薦機(jī)構(gòu)核查意見(jiàn)

經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：上述 2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)事項(xiàng)已經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第十一次會(huì)議和第三屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議審議通過(guò)，獨(dú)立董事已就該議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)，尚需提交公司股東大會(huì)審議。

上述關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)事項(xiàng)的決策程序符合相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。

公司上述預(yù)計(jì)日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)均為公司及重要控股子公司福建東恒開(kāi)展日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所需，未損害上市公司和非關(guān)聯(lián)股東的利益，不會(huì)對(duì)上市公司獨(dú)立性產(chǎn)生影響，上市公司亦不會(huì)因此類交易而對(duì)關(guān)聯(lián)方產(chǎn)生依賴。

綜上所述，保薦機(jī)構(gòu)對(duì)公司 2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的事項(xiàng)無(wú)異議。

六、 上網(wǎng)公告附件

（一）《上海先惠自動(dòng)化技術(shù)股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會(huì)第十一次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》；

（二）《上海先惠自動(dòng)化技術(shù)股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于 2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的事前認(rèn)可意見(jiàn)》；

（三）《東興證券股份有限公司關(guān)于上海先惠自動(dòng)化技術(shù)股份有限公司 2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的核查意見(jiàn)》。

特此公告。

上海先惠自動(dòng)化技術(shù)股份有限公司董事會(huì)

2023年 3月 9日

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