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冒充學(xué)校老師采購宿舍床鋪，偽造轉(zhuǎn)賬記錄要求采購指定樣品，再推薦“供貨商”騙取定金。

近日，靜安一家具店遭遇騙子“連環(huán)套路”，損失“定金”1萬元向警方報案。靜安警方快速止付并于12小時內(nèi)抓獲兩名詐騙“幫兇”，牽出22起同類電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案，案值162余萬元。兩名犯罪嫌疑人因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪被靜安警方依法刑事拘留。

圖說：聊天記錄。警方供圖

(資料圖片僅供參考)

3月20日下午，靜安區(qū)某家具店負(fù)責(zé)人程女士到彭浦鎮(zhèn)派出所報案。當(dāng)日上午，一名自稱某中學(xué)李老師的客戶添加程女士微信，預(yù)定一批宿舍用的不銹鋼床。根據(jù)“李老師”發(fā)來的樣式圖片，程女士表示沒有該款式的床，“李老師”隨即又推薦了一個微信，稱該供貨商有貨，并表示因?qū)W校急用，但因與供貨商有合同糾紛，請程女士代為“中轉(zhuǎn)”購買。

雙方洽談好后，李老師表示已向程女士銀行賬戶匯款10萬元，并通過微信提供了轉(zhuǎn)賬截圖，表示學(xué)校對公賬戶要延遲2個小時左右。見對方已付款，程女士便與其推薦的供貨商溝通，支付了1萬元定金，但直至當(dāng)天下午，程女士依舊未收到轉(zhuǎn)賬款項，而且對方已將自己拉黑，于是報案。

彭浦鎮(zhèn)派出所迅速與銀行取得聯(lián)系，啟動緊急止付程序成功凍結(jié)資金，并順藤摸瓜排摸相關(guān)資金流走向，查詢到涉案賬戶持卡人盛某和張某。通過技術(shù)支持，辦案民警查明兩人銀行賬戶資金流水異常，極有可能是通過出售個人銀行賬戶幫助電信詐騙團(tuán)伙實施犯罪牟利的犯罪嫌疑人。

通過對盛某、張某的銀行資金流水的追蹤，警方發(fā)現(xiàn)犯罪嫌疑人盛某從2022年初起，多次通過在各省銀行開戶轉(zhuǎn)賬的流水162余萬元，涉及全國多個省市22起電信網(wǎng)絡(luò)詐案件。而且兩名犯罪嫌疑人幾小時前就在楊浦區(qū)出現(xiàn)過。

3月21日凌晨3時許，民警鎖定兩人在滬下榻的賓館，通過守候伏擊將兩人抓獲。

到案后，據(jù)嫌疑人盛某交代，他去年年初從老家出來務(wù)工，在江蘇應(yīng)聘了一份替電信網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙提供銀行賬戶跑分洗錢的工作。明知是犯罪幫兇，他并未向公安機(jī)關(guān)檢舉，反而甘愿成為一名“卡農(nóng)”。在多次跑分撈取好處費數(shù)萬元后，他又于2023年2月招募老鄉(xiāng)張某共同犯罪。就在案調(diào)查過程中，兩人還分別用名下多張銀行卡為電信詐騙團(tuán)伙走賬30余萬元，從中非法牟利24900元。

3月21日下午，警方向程女士發(fā)還了被騙的1萬元資金。

新民晚報記者 潘高峰 通訊員 宋一江

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