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平臺返利竟成少數(shù)商家“空手套白狼”的生意
2023-06-20 08:03:59    工人日報


(資料圖片)

沈陽系列詐騙案件利用“滿400元返100元”騙取平臺補貼500余萬元

檢察機關(guān)建議平臺增加審核程序、增設(shè)誠信小組、加強員工培訓(xùn)

“只要在參與活動的店鋪下單金額超過400元,平臺就會向店鋪補貼100元?!彪娚唐脚_為搶占市場推出的返利活動,不僅可以給消費者帶來優(yōu)惠,也吸引了不少商家積極參與。然而,在一些人眼中,這種做法卻成了“空手套白狼”的生意。

路邊街拍用作店鋪照片、指使“刷手”虛假下單、通過發(fā)送“空包裹”獲取物流信息掩人耳目……近日,遼寧省沈陽市和平區(qū)檢察院公布了一起虛假刷單騙取電商平臺補貼案。在兩個月的時間里,李某利用“滿400元返100元”騙取平臺補貼款合計5萬余元。由該案牽出系列詐騙案件,涉案60余人,總涉案金額高達500余萬元。

此前,李某在沈陽市和平區(qū)一家小超市購物時,聽超市老板說某電商平臺正在搞返利活動,只要消費者在該電商平臺向參與活動的店鋪下單,金額超過400元,平臺就會向店鋪補貼100元。兩個月里,李某伙同女友鄭某在該電商平臺注冊虛假店鋪16個,指使10余名“刷手”在店鋪內(nèi)虛假下單,等到“刷手”確認(rèn)收貨,訂單完成后,電商平臺便會自動將對應(yīng)的補貼款匯入店鋪賬戶內(nèi),而“刷手”可以從李某、鄭某處獲得每單10元的好處費。

電商平臺發(fā)現(xiàn)問題后,立即啟動內(nèi)部核查程序,發(fā)現(xiàn)多家店鋪訂單異常,遂立即報案。警方順藤摸瓜,查處系列詐騙案件50起60余人,涉案金額高達500余萬元,存在確有實體店鋪、“真單假單”摻雜和全部系虛假店鋪、單純刷單騙錢等多種情況。

“該系列案件很典型?!鄙蜿柺泻推絽^(qū)檢察院副檢察長孫爽表示,50起案件都存在證據(jù)收集和涉案財物線索查證需要完善、區(qū)分涉案人員在團伙中的作用和地位等問題。為此,該院在審查逮捕階段依法提前介入,與公安機關(guān)在充分研究論證的基礎(chǔ)上達成共識,出臺工作指引,對證據(jù)固定、犯罪構(gòu)成的具體細(xì)節(jié)進行明確。2022年11月,公安機關(guān)將李某、鄭某移送審查起訴,檢察院隨后依法提起公訴。

刷單案件頻發(fā),除了犯罪嫌疑人非法牟利的主觀惡意之外,也充分暴露出公司在平臺管理、內(nèi)部監(jiān)督、員工培訓(xùn)等方面存在諸多漏洞。沈陽市和平區(qū)檢察院有針對性地從增加審核程序、增設(shè)誠信小組、加強員工培訓(xùn)3個方面提出檢察建議。電商平臺立即整改并回函,表示已建立“系統(tǒng)自動化審核+人工重點審核”機制,構(gòu)建虛假門店識別策略及監(jiān)控模型,從線上優(yōu)化風(fēng)險策略和線下加強對商戶、員工管理等方面填補漏洞。該平臺表示,現(xiàn)已追回?fù)p失近400萬元,追損工作還在持續(xù)進行中。

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