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利用買賣黃金“洗錢” 內(nèi)蒙古一犯罪團(tuán)伙被打掉

2023-06-30 14:21:37 互聯(lián)網(wǎng)

(資料圖片)

央廣網(wǎng)包頭6月30日消息（記者魏全民通訊員白瑤）近日，內(nèi)蒙古包頭市固陽(yáng)縣公安局刑偵大隊(duì)民輔警千里奔襲，在江蘇南京打掉1個(gè)利用買賣黃金洗錢的團(tuán)伙，抓獲嫌疑人4名，涉案金額流水達(dá)1000多萬(wàn)。

5月8日，固陽(yáng)縣居民楊某到公安局報(bào)案稱，自己被冒充醫(yī)療保險(xiǎn)的工作人員騙走了30萬(wàn)元。“當(dāng)天接到一個(gè)陌生電話，對(duì)方稱是醫(yī)療保險(xiǎn)工作人員，告訴我醫(yī)保保險(xiǎn)賬戶馬上到期，必須激活。按照提示，我下載了一個(gè)APP，并且按照工作人員要求分別給3個(gè)指定賬戶轉(zhuǎn)款30萬(wàn)元?！睏钅痴f(shuō)，他轉(zhuǎn)賬后，工作人員沒(méi)有了音信，這才發(fā)現(xiàn)自己被騙了。

接到報(bào)案后，民警啟動(dòng)快速反應(yīng)機(jī)制，對(duì)楊某轉(zhuǎn)賬的3個(gè)銀行卡賬戶進(jìn)行資金凍結(jié)。在相關(guān)部門的配合下，民警很快查到匯到對(duì)方銀行卡內(nèi)的資金不見(jiàn)了。民警發(fā)現(xiàn)，一筆20萬(wàn)元的轉(zhuǎn)賬資金被當(dāng)即凍結(jié)到江蘇南京一家某某珠寶公司綁定銀聯(lián)pos機(jī)備用賬戶中。

5月27日，專案組8名民輔警到達(dá)南京后，立刻前往江蘇銀聯(lián)南京分公司對(duì)該筆凍結(jié)資金進(jìn)行程序性返還，并依法傳喚公司法人代表黃某。黃某有很強(qiáng)的反偵察意識(shí)，對(duì)其公司所進(jìn)賬戶資金拒不知情，聲稱其公司所有賬戶資全部為買賣黃金珠寶正規(guī)收入。最終在大量的證據(jù)面前，黃某交代了其以個(gè)人名義成立多家珠寶公司用于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙所得資金洗白，同時(shí)多渠道聯(lián)系金條供應(yīng)商進(jìn)貨，再以珠寶黃金銷售的形式獲取現(xiàn)金，從而達(dá)到將贓款洗白的目的。

黃某到案后，很快交代了上家翁某及其團(tuán)伙成員李某、董某等人。在當(dāng)?shù)鼐降呐浜舷?，該團(tuán)伙成員全部被抓捕歸案。

經(jīng)查，這個(gè)團(tuán)伙在參與洗錢犯罪的2年時(shí)間里，涉案金額流水達(dá)1000多萬(wàn)。目前，案件還在進(jìn)一步偵辦中。

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