證券代碼:002584 證券簡稱:西隴科學 公告編號:2023-029
西隴科學股份有限公司
(資料圖)
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、
誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
會議通知于2023年6月30日以書面、電話、專人送達方式通知公司全體董事。
先生主持,本次會議應出席董事9人,實際出席董事9人,公司部分監(jiān)事、高級管
理人員列席了會議。本次會議的召集、召開程序符合《公司法》和《公司章程》
的有關(guān)規(guī)定。
二、董事會會議審議情況
經(jīng)與會董事審議并以記名投票方式表決,通過如下決議:
表決結(jié)果:9 票同意,0 票反對,0 票棄權(quán)。
經(jīng)公司總裁提名、公司董事會提名委員會審核,董事會同意聘任張麗女士擔
任公司財務總監(jiān)職務,任期自本次董事會審議通過之日起至第五屆董事會屆滿之
日止。
《西隴科學:關(guān)于財務總監(jiān)辭職及聘任財務總監(jiān)的公告》詳見 2023 年 7 月
《證券日報》
《中國證券報》和《上海證券報》
以及巨潮資訊網(wǎng)公告。
三、備查文件
特此公告。
西隴科學股份有限公司
董事會
查看原文公告
關(guān)鍵詞:
西隴科學: 第五屆董事會第二十二次會議決議公告 最新
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